一、洗錢5萬(wàn)判多少年
洗錢5萬(wàn)判五年。幫助他人轉(zhuǎn)賬洗錢5萬(wàn)元已涉嫌刑事犯罪。為需要洗錢的人員提供資金賬戶,幫助其將不法財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的、通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金、協(xié)助將資金匯往境外的,或者以其他方法掩飾、隱瞞違法所得及其收益的性質(zhì)來(lái)源的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。
二、洗錢罪立案標(biāo)準(zhǔn)
洗錢罪立案標(biāo)準(zhǔn):
1.協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;
2.提供資金賬戶的;
3.以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的;
4.通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;
5.協(xié)助將資金匯往境外的。
三、洗錢罪的常見(jiàn)情形
1.利用金融機(jī)構(gòu)。
包括偽造商業(yè)票據(jù);通過(guò)證券業(yè)和保險(xiǎn)業(yè)洗錢;用票據(jù)開(kāi)立賬戶進(jìn)行洗錢;利用銀行存款的國(guó)際轉(zhuǎn)移進(jìn)行洗錢;信貸回收;利用期貨、期權(quán)洗錢。
2.通過(guò)投資辦產(chǎn)業(yè)的方式
包括成立匿名公司,隱瞞公司的真實(shí)所有人;向現(xiàn)金密集行業(yè)投資;利用假財(cái)務(wù)公司、律師事務(wù)所等機(jī)構(gòu)進(jìn)行洗錢。
3.通過(guò)商品交易活動(dòng)。
洗錢者可能會(huì)因受到現(xiàn)金交易報(bào)告制度的嚴(yán)格限制,在短期內(nèi)無(wú)法方便地將現(xiàn)金轉(zhuǎn)變?yōu)殂y行存款,但大量持有現(xiàn)金對(duì)犯罪組織來(lái)說(shuō)是極其危險(xiǎn)的。為了達(dá)到盡快改變犯罪收入的現(xiàn)金形態(tài)的目的,購(gòu)置貴金屬、古玩以及珍貴藝術(shù)品,也是洗錢者選擇的一種方式。
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